烟台海外公司银行账户需要什么资料-梁生教你

前言

2020-06-09 14:24:22
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个么幼钡按诵质壕部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

20一5年一月，韩国和英国对华投资减少较快。香港、韩国、德国、英国、瑞典、沙特阿拉伯理论投资减少分明。其中，除新加坡、台湾省和美国对华理论投资有所降落外，但毋庸对其负面后果过分朴素。虽有一些外企关停境外个人银行开户备案临盆线，解析人士认为，境外个人银行开户备案本土企业在这些局限已彻底有材干涉干与这些企业抗衡。也是境外个人银行开户备案下一步须要调停后期工作落真相况仿单的产业；一方面， 这些企业后退境外个人银行开户备案的临盆材干大都是低端制造， 一方面，

二、双向外资据统计，2014年，新批设立美资企业1境外个人银行开户备案176家，同比上升10.8%。美国对华实际投资26.7亿美元，在对华直接投资中排名第六。截至2014年底，美对华投资项目累计超过6.4万个，实际投入754亿美元，分别占已批外资企业和实际利用外资的8%和5%。据中方统计，2014年，内地对美国非金融类直接投资52亿美元，同比增长27%。截至2014年底，企业在美累计各类投资超过385亿美元，美已成为对外直接投资的第三大目的地。据英国《金融时报》6月2日报道，随着今年上半年海外并购激增，外媒“买断全球”论调甚嚣尘上。这一方面是国内外统计数据的口径差异所致，也应客观分析其背后的多种驱动因素，如：少数案例形成的异常值扰动、宽松资金面的支持、币汇率承压下的资产配置，以及银行账户审批环节简政放权释放了企业海外开户活力等。对而言，应重点关注海外并购大幅增长中的企业和国有资产流失问题，而不于担心其可能带来资本问题。

美国的情况与欧洲不同，美国海关规定，如果游客携带超过一万美元的现金、支票或其它货币形式例如币等，都须向海关申报，并需要对现金的来源作出合理的解释，例如现金是工资收入，务必出示的流水等凭据。如果不如实申报，美国当地海关甚至会当事人，当事人高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。上周，赵和先生从泰国旅游归来，却一直闷闷不乐，原因是他们除花了4000多元旅游团费外，在泰国期间还遗失了一万元现金。或许有人要说：这不是自找的吗?出国旅游带那么多现金干啥?如今刷银联卡多方便啊!赵说她当然知道这些，无奈这是当地的一项规定。有市场人士认为，近些年互联网金融的快速发展，得益于小额现金贷业务蓬勃开展，这使得互金企业业绩大幅。

英国首相特蕾莎·梅正在做出后的努力，以寻求持反对意见议员对脱欧协议的支持。她警告称议会中部分议员正在试图阻欧，但她决心将兑现脱欧结果。根据英国的欧盟信件，欧盟人向英国首相梅做出保证，以尽大努力帮助她赢得议会针对脱欧协议的。欧洲会容克和欧盟理事会图斯克表示，“就像英国一样，欧盟不希望看到计划生效。”英国现在面临两种选择，要么接受提出的结构性脱欧计划，并与欧盟建立相对紧密的经济联系，要么拒绝该计划，并英国下一步行动产生巨大的不确定性。根据英国媒体和华尔街分析人士新一轮的估境外个人银行开户备案计，特雷莎·梅的脱欧协议将难以议会通过，可能会以200多票的劣势遭遇惨败。文丨明明债券研究团队 进出口情况到底怎么样？分析行情，多个维度观察，才能更接近真实。
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