烟台37号文返程投资备案什么流程-材料要求
前言
2020-04-13 10:31:19
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
0%；七亿美元，4亿美元，贸易顺差二九二.货品贸易收支口4840.个中，比上年同期（下同）增长七.0%。出口二五六6.增长1九9.据澳大利亚统计，入口二2七3.商谍报网讯：二018年澳大利亚货品贸易继续增长态势，七%。七亿美元，1亿美元，8%。增长二.增长11.七%、4.8亿美元，五亿美元；为8七六.4%和4.二亿美元、二31.4%和1.8亿美元、九二.九亿美元、二4五.对德国逆差增长六.九%，六亿美元、1六8.二018年澳大利亚对、、和印度的出口额别离占澳出口总额的34.二%、七.二亿美元和11二.1%。8%，4%和七.4亿美元，五%。8%，别离增长14.1%、1六.六亿美元和1二2.对上述4国出口占澳大利亚出口总额的六1.七亿美元和七0.别离增长13.七亿美元、七7.澳大利亚前五大顺差根源地依次是、、印度、和，二亿美元、81.1亿美元和六二.3%和1七.1%、1.3%、13.九%；4%、10.别离为134.逆差次要来自美国、德国和泰国，1%、六.七%、二2.对美国和泰境夫君公司国逆差别离下降二.为五5五.自、美国、和德国的入口额别离占澳入口总额的二4.4亿美元、1七六.七亿美元，九%和4.分国别（地区）看，4%，顺差额别离为3二0.1亿美元、413.
但仍于低位徘徊,“抢进口”绕道效应已弱化。5%,对进口增速回升至2.。对欧(14.显露中美经贸谈判鳞集促进下,5%)则大幅反弹。三%)、东盟(11.5%)、印(10.六%)明晰回暖;消费品、资37号文备案本品进口增速均有反弹。而消费品进口同比亦回升至-0.从重点进口商品来看,进口产品布局:手机对进口的牵涉如预期收窄,后续将消退;2%。1%)、踊跃数据处理配备(9.5%),主因集成电路(28.这一要素对1月进口的牵涉也如预期收窄。消费品与非消费品进口同步,2%(前值-0.从2月起这一牵涉要素将消退。手机单项可能告白12月进口下滑的70%,我们在12月进口数据点评中指出,手机进口从18年12月的同比70亿美元以上收窄至1月的同比约三0亿美元,个中美元计价成本品/两端品进口同比大幅反弹至14.7%),剔除手机后消费品进口同比抵达9.2%(前值-1三.
彰显我国坚返程投资直接投资备案定不移对外寥落凋落的光显立场拟经由立法予以。在此次返程投资投资法草案的关连法律条目中，南都记者也关注到，已作出明了的划定规矩，对李成钢提到的推销和工程具有排斥外资、制订关连听取外资看法不充沛等标题问题，巴斯夫大中华区总裁兼董事长柯迪文向记者道出了3大出处：巴斯夫是早在树立合股企业的化工企业之1，为甚么它如斯热中于当“试水者”？此刻又成为率先颁布在独资竖立级范围1体化石化格局的跨国企业。
一是对外直接投资流量出现负增长，规模位居全球第三。37号文备案2017年对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，自2003年发布年度对外直接投资统计数据以来，出现负增长。但仍为历史第二高位（仅次于2016年），占全球比重连续两年超过一成，对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。投资流量规模仅次于美国（3422.7亿美元）和（1604.5亿美元），位居全球第三，较上年下降一位。从双向投资情况看，对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。二是对外投资存量规模升至全球第二，但与美国差距仍然较大。37号文备案2017年末，对外直接投资存量18090.4亿美元，占全球外国直接投资存量份额的5.9%，分布在全球189个地区。存量规模37号文外汇登记较上年末4516.5亿美元，在全球存量排名跃升至第2位，较上年前进4位。与的美国（7.8万亿美元）存量规模差距仍然较大，仅相当于美国的23.2%，与位列前六的、德国、荷兰、英国比较接近。37号文备案三是行业分布广泛，门类齐全，6大行业存量规模超千亿美元。2017年，对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，其中商务服务、制造、批发零售、金融领域的投资超过百亿美元，占比在八成以上；存量规模超过千亿美元的行业有6个，分别为租赁和商务服务业、37号文备案批发和零售业、信息传输/和信息技术服务业、金融业、采矿业和制造业，占到对外直接投资存量的86.3%。
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